比特币是个人财产吗？最近被盗的加密货币案件正在澄清

众所周知，被盗加密货币的市场估计有数百亿美元。 将这些资金归还给他们的合法所有者并不容易，因为除其他外，我们的法律机构还没有建立明确的归还机制。 追踪加密货币流动的新机会导致了“所有权”的法律概念被用于加密资产的案例。

在最近的调查中比特币属于个人财产吗，在搜索与犯罪交易相关的加密货币时，以及在与大型交易所相关的法庭案件材料中比特币属于个人财产吗，可以找到“比特币等加密资产是财产”（比特币等加密资产是财产的证据）。 ). 硬币公司提供的欺诈相关地址的反洗钱风险报告的一部分。

硬币公司提供的与欺诈相关地址相关的部分反洗钱风险报告

根据英国法院于 2019 年底公布并于 2020 年 1 月 17 日公布的最终判决（案号：CL-2019-000746），被视为财产的加密资产是可定义的、可追溯的，并且可能是第三方将永久处置它。 如第 28 页所述，“我至少满足了比特币构成财产这一临时救济的要求。”

根据上面链接的案例文件：

“此应用程序与加拿大一家保险公司的黑客攻击有关，我将其简称为被保险客户。 与这家公司有关，黑客成功地渗透并绕过了保险客户（碰巧是保险公司）的防火墙，并安装了名为 BitPaymer 的恶意软件。 这种恶意软件的后果是被保险客户的所有计算机系统都被加密。 恶意软件首先绕过系统的防火墙和杀毒软件。 然后，被保险客户收到第一被告在加密系统上的帐单。 特别是，第一被告的来文如下：

您好，[保险客户]您的网络已被黑客入侵和加密。 网上没有免费的解密软件。 给我们发电子邮件，[...] 索要赎金。 确保我们的连接安全。 披露可能导致无法解密。 请使用您的公司名称作为电子邮件主题。 “

不回头是什么意思？ 比特币被视为个人财产。

由恶意软件加密的数据使公司花费了相当于 950.000 美元的比特币来解密 (109.25 BTC)。 对于公司来说，这种情况在财务上并不困难，因为他们有针对网络犯罪的保险，而且所有损失都在他们的计划中。

经过进一步调查，发现部分已支付的资金被发送到一家知名交易所。 资金结算地点使用以下加密货币跟踪方法确定：FIFO、LIFO、专业数据分配、最低中间余额规则、Poison、Haircut 或 TIHO。

它们之间有很大的区别。 有些人可以区分受污染的资金和未受污染的资金，并计算每笔交易中受影响的投资百分比。 其他原因是每笔交易至少有一个标记为受污染的受污染输入。

每种方法都有自己的优势，但最终的选择会直接影响结果。 通过创建像硬币公司这样的战略组合，可以广泛检查目的地地址（资金最终到达的地方）的路径，从而提供最准确的取证结果。

这起涉及加拿大保险公司的特殊案件后，法院提起诉讼要求赔偿该公司的个人信息可能已被泄露。 但是，有必要承认将比特币解释为合法财产的有效性。

法院在将比特币视为财产之前仔细审查了提交的文件，并命令交易所的控制人提供黑客的详细信息并封锁他们的账户。 由于这起案件和类似案件，英国法院允许此类罪行的受害者出于紧急情况直接通过邮件报告他们的索赔。

如何有效追踪被盗的加密货币

在跟踪被盗加密货币的情况下，主要目标是识别目标地址并将跟踪的资金与存储在该地址的剩余资金分开。 得益于特殊的解决方案，可以识别不同的钱包和工具来混合未受污染和受污染的资金。 硬币公司使用灵活的方法，包括许多工具，让您跟踪资产以最大化他们的收入。主要的是：标准/增强的 AML 风险报告、可视化工具和监控面板

这些工具可以更轻松地跟踪资产，甚至可以通过数千笔交易链确定来源（来源）或目的地（持有资金）地址。 以及加密货币交易所、电子钱包、支付处理器等身份服务。

该报告附有图表和表格证据。 此外，硬币公司使用一种方法来确定从源地址发送到目标地址的资金百分比，并估算账户中剩余的资金量。 您可以在下面看到一些示例。 我们已经公开分析过像 Binance 黑客攻击这样的案例，甚至包括因欺诈性名人身份而损失的资金。

薄荷展示台

新功能越来越近

最初，加密货币市场的不受控制的增长导致洗钱和黑市交易等犯罪计划的蓬勃发展。 这个不受监管的市场使欺诈的受害者无法挽回损失。 不过，现在情况正在迅速发生变化。 具有个人财产法律地位的加密资产变得更容易找到并归还给其所有者。

作为这样一个法律程序的结果，我们应该期待立法的进一步改进，这将加快退款和争议解决过程。 此类案件结案越多，受影响的客户就越有可能诉诸法庭，甚至那些尘封已久的案件也会得到解决。

上述反洗钱工具和将于 2019 年底在加密货币市场推出的“Recover Crypto”解决方案的推出，为追查被挪用资金创建了技术和法律框架。